女子银行大额取款牵出多起诈骗案，警方现场扣押上百万涉诈现金
我要评论天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时，行大现场因其神色紧张、款牵扣押资金流水存在异常，出多哈尔滨市某某投资咨询经销部银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。起诈
经渝北警方迅速调查，骗案李某名下银行卡涉及9起诈骗案件，警方金共骗取25人资金。上百渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点，诈现将李某抓获并立案侦查，行大现场哈尔滨市某某投资咨询经销部现场扣押涉诈现金1179690元。款牵扣押
嫌疑人李某指认涉诈资金 渝北区公安分局供图
澎湃新闻10月6日从渝北区公安分局了解到，出多该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金，起诈后续将依法对其余受害者进行返还，骗案并深挖李某背后的警方金洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。上百
据渝北区公安分局工作人员介绍，该局在重庆市公安局刑侦总队指导下，成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件，犯罪嫌疑人当场落网，现场扣押涉诈资金117万余元。
这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务，银行工作人员发现李某神态紧张，且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时，李某闪烁其词，银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。
渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后，渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后，联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点，将正在取款的李某抓获并立案侦查，现场扣押涉诈现金1179690元。
警方调查发现，李某今年6月到重庆，在境外洗钱团伙引导下，在重庆打着从事经营活动的幌子，以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等，8月28日起，利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金，并利用个人银行卡进行转移。
李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件，被诈骗受害者共25人，其中5名受害人已在公安机关已报案，其余20名受害者，渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解，25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。
渝北区公安分局工作人员说，该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
渝北区公安分局对涉诈资金进行发还 渝北区公安分局供图
被骗16万元的湖南籍受害者杨先生在发还仪式现场拿到钱后激动不已，他双手颤抖着说，骗子打着消协为假冒伪劣商品退款的名义，还出示了“红头文件”，骗走了他16万元，“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄，当时想死的心都有了！”
杨先生说，他压根没想到这笔钱能被追回，当渝北公安打来电话给他时，他还以为是另一拨骗子。“以后一定会以亲身经历宣传反诈！”
渝北区公安分局工作人员表示，该局后续将依法对其余受害者的资金进行返还，并深挖李某背后的洗钱团伙。今年以来，渝北公安分局共计抓获涉诈犯罪嫌疑人82人，帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元，比去年全年多347.81万元。
责任编辑：戴丽丽_NN4994相关文章
在第十五届中国航展现场总台记者偶遇了老朋友程强！如今作为空降兵的他经常和运-20一起完成任务但这次他换了个角度看“胖妞”~空降兵程强第一次到航展看飞行表演空降兵军“模范空降兵连”排长程强今年第一次来到2025-12-03
为什么中考复读能轻松提分，而高考复读却未必能大幅提升成绩？这个问题看似简单，实际上背后藏着复杂的教育逻辑。想象一下，一个学生中考之前，差点被自己的学习方式给“打败”了。偏科严重，基础薄弱，考试前的复习2025-12-03
当地时间11月14日，苏丹中部杰济拉州民间组织“杰济拉会议”发表声明称，该州南部阿尔图姆萨村当天遭苏丹快速支援部队袭击，造成14名平民死亡，另有30人受伤。 声明称，快速支援部队武装分子进入村庄2025-12-03
总台记者获悉，当地时间15日晚，印度北方邦占西Jhansi）地区一所医院的新生儿监护区发生火灾，目前造成至少10名新生儿死亡。事故原因正在调查中。总台记者 魏可枫）2025-12-03
11月13日，在金凤台大石湾，观众正在观看飞行展示。人民网记者 翁奇羽摄11月13日，在第十五届中国国际航空航天博览会，运油-20正在进行飞行展示。人民网记者 翁奇羽摄11月13日，在第十五届中国国际2025-12-03
☛半期考，不过是孩子成长路上的一道标记，它的结果并不能预示未来的全部。无论成绩考得如何，让我们首先给予那个付出努力的孩子一个最温暖的拥抱。——敖爸半期考刚刚结束不久，家长对孩子的半期考成绩有欣喜交加的2025-12-03
最新评论